利德曼：关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码:300289 证券简称:利德曼 公告编号:2022—015

北京利德曼生化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

北京利德曼生化股份有限公司第五届董事会第三次会议决定于2022年4月12日召开公司2021年年度股东大会会议。本次会议有关事项如下:

一，召开会议基本情况

1，股东大会届次:2021年年度股东大会

2，会议召集人:公司董事会

3，会议召开的合法，合规性:公司第五届董事会第三次会议审议通过《关于召开2021年年度股东大会会议的议案》，本次会议的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程的规定。

4，会议召开的日期，时间:

现场会议召开时间:2022年4月12日下午14:00。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022年4月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为:2022年4月12日，9:15—15:00。

5，会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决

权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6，股权登记日:2022年4月6日。

7，会议出席对象:

截至2022年4月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

公司董事，监事和高级管理人员。

本公司聘请的见证律师。

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8，会议地点:北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室。

9，对于合格境外机构投资者账户，证券公司客户信用交易担保证券账户，证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。

二，会议审议事项

1，审议事项

表一:本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
1.00	关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案	√

3.00	关于2021年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于公司《2021年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√
7.00	关于聘请2022年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案	√

说明:上述议案均为非累积投票议案除上述议案外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职

2，其他说明

上述议案已经公司第五届董事会第三会议，第五届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月19日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《第五届董事会第三次会议决议的公告》，《第五届监事会第二会议决议的公告》及相关公告上述议案均普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权1/2以上通过上述议案中属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露

三，会议登记等事项

1，登记方式:

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡，加盖公章的营业执照复印件，法定代表人证明书及身份证办理登记手续，法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证，加盖公章的营业执照复印件，法定代表人出具的授权委托书，法定代表人证明，法人股东股票账户卡办理登记手续，

自然人股东应持本人身份证，股东账户卡办理登记手续，自

然人股东委托代理人的，应持代理人身份证，授权委托书，委托人股东账户卡，委托人身份证办理登记手续，

来信请寄:北京市北京经济技术开发区兴海路5号

北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部收

邮编:100176

2，登记时间:2022年4月7日，8日，上午9:00—11:30，下午14:00—17:00。

3，登记地点:北京市北京经济技术开发区兴海路5号北京利德曼生化股份有限公司证券事务部。

4，注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5，股东大会联系方式:

联系传真:010—67856540转8881。

联系地址:北京市北京经济技术开发区兴海路5号

北京利德曼生化股份有限公司，证券事务部

联系人:张丽华，朱萍

6，本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

四，参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票网络投票的具体操作流程详见附件一

五，备查文件

1，第五届董事会第三次会议决议，

2，第五届监事会第二次会议决议，

3，深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京利德曼生化股份有限公司

董 事 会2022年3月19日

附件一:《参加网络投票的具体操作流程》附件二:《授权委托书》附件三:《2021年年度股东大会参会股东登记表》

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，股东投票代码:350289，投票简称:利德投票。

2，填报表决意见:本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

3，股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月12日，9:15—15:00。

附件二:

授权委托书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生化股份有限公司2021年年度股东大会会议受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√
1.00	关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于2021年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于公司《2021年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于公司2021年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案	√
7.00	关于聘请2022年审计机构并授权董事会决定其报酬的议案	√

注:1，委托人对受托人的指示，以在同意，反对或弃权下面的方框中打√为准若委托人无明确指示，则受托人可自行投票

2，法人股东需法定代表人签字并加盖公章

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或统一社会信用代码:

委托人股东账号:

委托人持有股数:

受托人名称或姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

附件三:

北京利德曼生化股份有限公司2021年年度股东大会参会股东登记表

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